عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية

عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية و إليك 7 أنواع للتستر التجاري

عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية ,في المملكة العربية السعودية، تختلف عقوبات التستر التجاري عن حالات تكرار الجرائم. مع زيادة العقوبة وتشديدها.

حيث أن جرائم التستر التجاري تؤثر سلباً على الأفراد والمجتمع وتزيد من البطالة وتحد من روح المنافسة بين المستثمرين.

لذلك تحرص حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التجارة على سن قوانين تهدف إلى حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، بهدف تحقيق أعلى مستويات التقدم والازدهار في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والعالميةو المجالات التجارية. ومجالات الاستثمار، والقيام بمحاولة جادة لإزالة كافة المخالفات القانونية.و لهذا سنتكلم في هذا المقال حول عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية.

تابع قراءة المقال للتعرف على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

إقرأ عن:

عقوبة الخيانة الزوجية في السعودية

عقوبة جريمة الافتراء في السعودية

عقوبة جريمة التعزير في السعودية

ما هو التستر التجاري في السعودية

في النظام السعودي مصطلح التستر التجاري يعني أن الأجنبي ينخرط في أحد الأنشطة المحظورة على الأجانب.

ويتم ذلك عن طريق الاختباء وراء تراخيص أو أسماء تجارية تخص مواطنين سعوديين مقابل دفع رسوم للمواطنين السعوديين.

طورت المملكة العربية السعودية أنظمة محددة لمكافحة وتقليل التستر التجاري داخل المجتمع السعودي.

التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون، وتختلف عقوبة المخفي عن المخفي.

تابع قراءة المقال للتعرف على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

أنواع التستر التجاري في السعودية

وهناك أكثر من نوع داخل المجتمع السعودي للتستر التجاري، ومن بين أبرز أنواع التستر التجاري، ما يلي:

أنواع التستر التجاري فهي كالآتي:

  • عندما يسلم مستثمر أجنبي أو مواطن سعودي “منشأة تجارية” لأجنبي. وفي المقابل يدفع الوافد للمملكة العربية السعودية حصة معينة من الأموال بشكل سنوي أو شهري بحيث يمكن الاتفاق على المبلغ دون التأثير على طبيعة “إدارة وعمل المؤسسة”.
  • كذلك عند دخول السعوديين في شراكات مع غير السعوديين بدون رخصة استثمار صادرة عن وزارة التجارة.
  • يعمل الوافدون وسطاء في مختلف قطاعات الأعمال والخدمات للمواطنين السعوديين.
  • وبالمثل، يجب على الوافدين رعاية عدد من المغتربين داخل المملكة والسعي لتزويدهم بمشروع تجاري.
  • بالإضافة إلى ذلك، يقوم المغتربون بتحديد والموافقة على نسبة الأرباح لجميع المساهمين في الشركة.
  • رصيد الربح المباشر في حساب الوافد بدلاً من حساب الشركة.
  • تصرف غير السعوديين مرارًا وتكرارًا في أموال المنشأة داخليًا وخارجيًا.

تابع قراءة المقال للتعرف على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

تتم حماية نفسك من الاشتباه في التستر التجاري من خلال بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها، وهي:

  • يجب ألا تدخل في عقد شراكة تجارية مع مواطن أجنبي لأي سبب من الأسباب.

يجب أن يتواجد السعوديون دائمًا في المقر الرئيسي لمؤسسة أو شركة تجارية ولا يمكن أن يتغيبوا لفترات طويلة من الزمن.

  • لا يُسمح للمغتربين بالتعامل مع العملاء على الإطلاق، ولا يتم منحهم القوة المطلقة في هذا المجال
  • لا يحق لغير السعوديين إدارة أي مشاريع تجارية متعلقة بها.
  • متابعة شؤون المؤسسات الاقتصادية وتجنب الغياب المطول.
  • منح سلطة محدودة للموظفين في المنشأة ومنعهم من التعامل مع المستندات المالية والحساسة.
  • الحد من قوة العمال المهاجرين من المناصب التي تدير الحسابات المصرفية، أو تتحكم في أجور الموظفين، أو تشرف على البرامج في جميع المجالات.

تابع قراءة المقال للتعرف على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

إقرأ المزيد من أبحاث قانونية داخل الموقع:

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي في السعودية

شروط بيع بيت الورثة في السعودية

الرهن الحيازي في السعودية

كيفية إثبات التستر التجاري في السعودية

إن عملية إثبات التستر التجاري على المدعى عليه ليست سهلة. يجب أن يكون هناك دليل قاطع على ارتكابهم جريمة.

لكل جريمة أركان يجب أن تكون موجودة في الجريمة ؛ لإثبات وقوع الجريمة، وبالتالي فرض عقوبة.

وينطبق هذا أيضًا على جريمة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، والتي تكون أركانها المكونة على النحو التالي:

  • المتستر

الطرف المستتر في جريمة التستر على الأعمال: هو مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي يحمل شهادة تسجيل أعمال ورخصة رسمية.

في حالة الإدانة تكون عقوبة جريمة التستر التجاري هي الأولى في السعودية، وإذا تكررت تكون العقوبة أشد.

  • المتستر عليه

يشير إلى الترخيص الرسمي لمقيم أجنبي، للانخراط في أنشطة تجارية محظورة، للتنكر كطرف متنكّر.

  • النشاط التجاري

يشير هذا العنصر إلى وجود نشاط تجاري فعلي حالي اتفق فيه أطراف المخالفة على إخفائه.

يتمثل دور الجهات المختصة في البحث والتحقيق في صحة الاتصالات المقدمة بتهمة التستر التجاري. إثبات صحة الاتصال أم لا.

يجب الحصول على الأدلة والشهادات والشهود والمستندات لإثبات مزاعم التستر التجاري من قبل المؤسسة التجارية.

تابع قراءة المقال للتعرف على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

وعليه، يقوم عناصر الضابطة العدلية بالتحقيقات والتفتيش داخل الجهاز بشكل رسمي أو غير رسمي.

هناك عدد كبير من التقارير الخبيثة، لا أساس لها من الأدلة، وهذا يتطلب من الإدارة المختصة التحقق من صحة الاتصال.

و هناك مجموعة إجراءات ضرورية لإثبات التستر التجاري, تكون إجراءات إثبات جريمة التستر التجاري على النحو التالي:

  • تلقي بلاغات جرائم التستر التجاري في المملكة.
  • بذل جهود للتحقق من صحة الاتصالات ونشر سجلات المتهمين على الملأ.
  • تكون الإدارات الأمنية والرقابية المتمركزة في المكان المشتبه به هي المسؤولة عن مراقبة الأفراد المشتبه بهم ومراقبة الوضع في المكان المشتبه فيه.
  • يسعى المنظمون المختصون أيضًا إلى جمع المعلومات حول الجرائم ومرتكبيها. للتحقق من صحة الاتصال.
  • توجه الموظف المختص الذي تلقى الاتصال فجأة إلى الموقع المشبوه لإجراء تحقيق فوري. تعرف على حالة المؤسسة.
  • وفي حالة العثور على أدلة على جرائم التستر التجاري، يتم إعداد تقرير بذلك، يتبعه إجراءات محاسبية.

تابع قراءة المقال للتعرف على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

أدلة التستر التجاري

من أوضح الأدلة على التستر التجاري عندما ترى شخصًا أجنبيًا يتصرف كما لو كان المالك، أو عندما تراه يتصرف في العقود أو الشيكات أو الممتلكات، يمكنك أيضًا رؤيته يشتري المرافق ونفسه الصيانة، تشغيل مؤسسة مثل رئيسك في العمل، هذه هي أسباب التستر التجاري الواضح.

تشمل الأدلة التي تشير إلى تأكيد وجود تستر تجاري ما يلي:

  1. الشركة أو المؤسسة ليس مقرها مواطن سعودي وتغيبت منذ فترة طويلة
    عن المشروع التجاري أو النشاط التجاري.
  2. إذا أجرى العامل الأجنبي أو الوافد جميع المعاملات مع العملاء من الدول التالية
    عمليات بيع أو شراء.
  3. عندما يدفع العمال الأجانب أو الوافدون غير السعوديين الديون وفواتير الاستثمار
    أو النشاط.
  4. هناك تراخيص شخصية سعودية للوافدين مع مجموعة من الصلاحيات، بما في ذلك (الاستلام والتسليم والتحصيل) والأنشطة التجارية الأخرى.

تابع قراءة المقال للتعرف على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

إقرأ عن:

عقوبة التصوير في الأماكن العامة بدون إذن السعودية

عقوبة جريمة منع الميراث في السعودية

عقوبة الطرد التعسفي في السعودية

عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية

فرض المشرعون السعوديون عدة عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية،تنص المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري حيث يعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها بعد الحكم عليهم.

يمكن للمحاكم أيضًا أن تأمر بإغلاق المؤسسات أو المنشآت التي يتبين أنها انتهكت القانون، وإلغاء التراخيص أو تسجيل الأعمال التجارية. يمكن للمحاكم أيضًا منع الأشخاص المدانين من الانخراط في أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات. يمكن إبعاد غير السعوديين المحكوم عليهم بالتستر من المملكة العربية السعودية كما يمنعهم السعوديون من دخول البلاد.

إقرأ:عقوبة جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص في السعودية

وإذا وقعت جريمة التستر التجاري بعد الحكم النهائي تضاعف عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية إذا تكررت الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.

إذا قدم مرتكب جريمة التستر معلومات وأدلة جاز لمحكمة الجنايات أن تخفف العقوبة المنصوص عليها في القانون. بحيث لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى ويتم الاعتماد عليها لإثبات الجريمة.

ينص قانون مكافحة التستر التجاري على عقوبات مقابلة تتمثل في تصفية الأنشطة التجارية عند حدوث المخالفات. بالإضافة إلى إلغاء التسجيل التجاري، وإلغاء الترخيص، وحظر إعادة مزاولة الأنشطة التجارية، وترحيل المخبأ من السعودية، وعدم السماح له بالعودة للعمل في السعودية بعد تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم.

قد يطلب المدعون العامون والمحققون حظر السفر على أي شخص يتبين أنه متورط في تستر تجاري حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن القضية. في حالة إدانتهم، سيتم ترحيل غير السعوديين بعد قضاء عقوبتهم ودفع الرسوم والضرائب المطلوبة، ولن يُسمح لهم بالعودة إلى العمل مرة أخرى.

تعرفنا على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

إقرأ:تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية

يترتب على إدانة الجاني بموجب أحكام هذا القانون شطب السجل التجاري أو السجلات الفرعية المتعلقة بموضوع النشاط التجاري غير المشروع. تفرض الضرائب والرسوم والزكاة أو أي التزام آخر لم يتم تحصيله بسبب التستر التجاري. لدرجة أنه يتم جمعها من المخفون والمخفون. سيتم تغريمه يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من أعاق تنفيذ أحكام هذا القانون بأي شكل من الأشكال.

تستوفى الزكاة والرسوم والضرائب بالتضامن من مرتكبي جرائم التستر التجاري.

تعرفنا على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

إقرأ:

تمكين المرأة ذات الإعاقة في السعودية

العربون في السعودية

الإبلاغ عن التستر التجاري في السعودية

وتقول سلطات المملكة إن مثل هذا السلوك غير قانوني ويجب الإبلاغ عنه. كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بتذكير المواطنين والمقيمين بالاتصال على 1900 من خلال مركز التقارير بالوزارة أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة .

و طريقة التبليغ عن التستر التجاري كالتالي:

  • يجب على أي شخص يرغب في الإبلاغ عن تستر تجاري تنزيل تطبيق Commercial Cover-Up.
  • سيفتح التطبيق ويختار “إرسال تقرير جديد”.
  • ستظهر صفحة تسرد انتهاكات وزارة التجارة العديدة، بما في ذلك “مخالفات التستر التجاري”.
  • يجب تحديد موقع “الغلاف التجاري” وتحديده بواسطة الخريطة.
  • يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة وهي اسم المتجر ونشاط المتجر واسم المنتج ووصف المخالفة.
  • أخيرًا، عليك النقر فوق “تأكيد التقرير”.

تعرفنا على عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية .

طالع:

عقوبة جريمة العنصرية في السعودية

عقوبة فقدان جواز السفر للأجانب في السعودية

العلامة التجارية

عقد العمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *